clientenonderzoek-en-meldingsplicht-UBO-WWFT-PEP

Cliëntenonderzoek en meldingsplicht (WWFT, UBO, PEP)

Cliëntenonderzoek en meldingsplicht UBO, WWFT, PEP 17 februari 2020 De notaris is verplicht ongebruikelijke transacties die te maken kunnen hebben met witwaspraktijken of financieren van terrorisme te melden bij het meldpunt ongebruikelijke transacties, officieel FIU-Nederland genaamd. Dit op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Ook als het gaat…

Voogdij vastleggen

Voogdij vastleggen: bij de notaris of rechtbank?

Mocht je komen te overlijden, dan wil je als ouder natuurlijk wel dat je kinderen goed achterblijven. Als je kinderen nog minderjarig (nog geen 18) zijn, zal er een voogd over hen worden benoemd. Regel je niets en gaat het fout, dan bepaalt de rechter wat er met je kinderen gebeurt. Gelukkig kun je zelf bepalen wie de voogdij krijgt over jouw kinderen mochten jij en je partner komen te overlijden. Dit kan via het gezagsregister bij de rechtbank (openbaar) of via een testament bij de notaris.