UBO-Registratieplicht 2020

UBO register update: inwerkingtreding per 27 september 2020

UBO register update Inwerkingtreding per 27 september 2020! 21 september 2020 Zoals in onze eerdere blogs (zie onder) aangegeven dient Nederland een Europese anti-witwasrichtlijn (Richtlijn) in de Nederlandse wetgeving in te voeren. De Richtlijn is opgesteld om witwassen, corruptie, belastingontduiking, fraude en financiering van terrorisme tegen te gaan. Op grond van de Richtlijn moet Nederland…

Prinsjesdag 2020 de belangrijkste voorstellen

Prinsjesdag 2020 de belangrijkste voorstellen

Prinsjesdag 2020 De belangrijkste voorstellen 15 september 2020 Prinsjesdag 2020: een geheel andere Prinsjesdag dan we gewend waren, geen Ridderzaal, beperkte aantal gasten, geen koets en geen massaal hoera. Ik hoop van harte dat we volgend jaar al deze tradities weer in volle glorie met elkaar kunnen beleven. Bij de presentatie van de begroting en…

Ingebrekestelling

Ingebrekestelling, iedereen verdient een laatste kans (of waarschuwing)

Heeft iemand een schuld bij jou en voldoet hij niet aan de afspraken? Dan moet je hem een redelijke termijn gunnen om alsnog aan zijn verplichting(en) te voldoen. Deze redelijke termijn wordt schriftelijk ingesteld bij de zogeheten ingebrekestelling. De ingebrekestelling is een laatste aanmaning aan degene die de schuld aan jou heeft om (binnen een…

Waar komt uw geld vandaan de notaris vraagt er naar -5

Waar komt jouw geld vandaan? De notaris vraagt er naar!

Een veel voorkomende transactie waarbij een notaris is betrokken, is de aan- en verkoop van een woning. Op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) doet de notaris onderzoek naar de herkomst van gelden die worden gebruikt voor een transactie op zijn kantoor. Het onderzoek van de notaris houdt…